松江河林業(yè)有限公司 2019年度經(jīng)營責(zé)任制考核方案

　　為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，依據(jù)森工集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績考核管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司“一二三六”發(fā)展戰(zhàn)略，制定《松江河林業(yè)(集團(tuán))有限公司2019年度經(jīng)營責(zé)任制考核方案》。

　　一、考核范圍

　　根據(jù)公司各單位經(jīng)營業(yè)務(wù)類型，分為林場單位、地區(qū)利潤單位、地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位進(jìn)行考核。具體劃分如下：

　　1、林場單位12個(gè)

　　板石河林場、黑河林場、撫南林場、開峰林場、漫江林場、松山林場、前川林場、曙光林場、馬鞍山林場、槽子河林場、白西林場、老嶺林場。

　　2、地區(qū)利潤單位8個(gè)

　　松林醫(yī)院、松林賓館、白溪假日大酒店（包括漂流、拓展）、物資供銷分公司、種苗繁育公司、機(jī)械設(shè)備工程公司、產(chǎn)品銷售公司、房地產(chǎn)管理分公司。

　　3、地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位2個(gè)

　　規(guī)劃設(shè)計(jì)管理處、離退休管理處。

　　二、考核指標(biāo)

　　年度經(jīng)營考核指標(biāo)包括基本指標(biāo)、其它工作指標(biāo)，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展階段、管理水平及行業(yè)特點(diǎn)等因素，確定考核指標(biāo)。

　　1、林場單位指標(biāo)：

　　基本指標(biāo)：成本費(fèi)用

　　其它指標(biāo)：應(yīng)收款、林下經(jīng)濟(jì)收入、森林防火、森林病蟲害防治、營林生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)保督查、資源林政管理、天保管理、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團(tuán)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪維穩(wěn)、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行、固定資產(chǎn)購置、計(jì)劃執(zhí)行、辦文辦會(huì)、重點(diǎn)工作等指標(biāo)。

　　2、地區(qū)利潤單位指標(biāo)：

　　基本指標(biāo)分三種：（1）凈利潤、營業(yè)收入

　?。?）平均售價(jià)、成本費(fèi)用

　?。?）銷售收入、成本費(fèi)用

　　其它指標(biāo):應(yīng)收款、環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團(tuán)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪維穩(wěn)、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行、固定資產(chǎn)購置、計(jì)劃執(zhí)行、辦文辦會(huì)、重點(diǎn)工作等指標(biāo)。

　　3、地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位指標(biāo)：

　　基本指標(biāo)：成本費(fèi)用

　　其它指標(biāo)：應(yīng)收款、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團(tuán)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪維穩(wěn)、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行、固定資產(chǎn)購置、計(jì)劃執(zhí)行、辦文辦會(huì)、重點(diǎn)工作等指標(biāo)。

　　三、指標(biāo)核定

　　綜合各單位前三年實(shí)際完成值，并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、所處的發(fā)展階段及運(yùn)營環(huán)境等因素，由各業(yè)務(wù)主管部門提出經(jīng)營單位的業(yè)績考核內(nèi)容。由計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、企管處審核后提報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)，批準(zhǔn)后納入年度企業(yè)計(jì)劃，由企管處按年度計(jì)劃印制考核目標(biāo)責(zé)任書，并按確定的目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行考核。

　　四、考核程序

　　1、各經(jīng)營單位按照業(yè)務(wù)主管部門專項(xiàng)考核細(xì)則落實(shí)工作，按時(shí)將工作匯報(bào)到各業(yè)務(wù)主管部門，各業(yè)務(wù)主管部門實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，定時(shí)、不定時(shí)對(duì)經(jīng)營單位進(jìn)行檢查。企管處在年中會(huì)同各相關(guān)部門對(duì)各經(jīng)營單位指標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行核查，對(duì)指標(biāo)完成明顯滯后或工作質(zhì)量完成不佳的單位提出預(yù)警和督促。

　　2、考核期末，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、企管處牽頭，組織各業(yè)務(wù)主管部門采取聽匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場查看、民主測評(píng)等方式，結(jié)合日常管理，對(duì)經(jīng)營單位進(jìn)行綜合考核，考核總分為100分（有加分項(xiàng)目的總分可超過100分）。各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，以年末財(cái)務(wù)決算為準(zhǔn)。

　　3、各業(yè)務(wù)主管部門將考核結(jié)果報(bào)企管處進(jìn)行匯總，根據(jù)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)排出名次，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，按經(jīng)營單位類別評(píng)選出最佳經(jīng)營單位，在下年度職代會(huì)上予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)?；局笜?biāo)未完成的經(jīng)營單位不參加評(píng)比。

　　4、對(duì)考核年度內(nèi)發(fā)生不可抗力、重大重組或政策變化等因素導(dǎo)致考核目標(biāo)值受重大影響的，可向公司書面報(bào)告，經(jīng)核實(shí)可適當(dāng)調(diào)整考核目標(biāo)值。

　　五、考核獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)

　　年末各經(jīng)營單位完成的基本指標(biāo)對(duì)照《經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》，結(jié)合各業(yè)務(wù)主管部門年終綜合檢查結(jié)果，實(shí)施獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，同時(shí)作為經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人及班子成員職級(jí)待遇和職務(wù)調(diào)整的重要依據(jù)。只有在基本指標(biāo)均完成的條件下，可以兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，完成一項(xiàng)，只處罰未完成項(xiàng)，不獎(jiǎng)勵(lì)完成項(xiàng)。

　　1、利潤單位考核

　　（1）在基本指標(biāo)均完成的條件下，超額完成利潤指標(biāo)的，按照超額完成部分的 5-10%提取獎(jiǎng)勵(lì)基金，其中：40%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營班子成員（35%獎(jiǎng)勵(lì)單位負(fù)責(zé)人，65%獎(jiǎng)勵(lì)其他班子成員），60%獎(jiǎng)勵(lì)其他人員。

　?。?）利潤（或虧損）指標(biāo)完不成的，按照一定比例扣罰經(jīng)營班子成員的工資。其中完成80%及以上的扣罰工資總額的5%；完成50%及以上未達(dá)80%的扣罰工資總額的10%；完成50%以下的扣罰工資總額的15%；未完成指標(biāo)超過100%的單位扣罰工資總額的20%。

　?。?）產(chǎn)品銷售公司可以分兩方面予以獎(jiǎng)罰，成本費(fèi)用節(jié)余或超支按照地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,高鐵占地木材產(chǎn)品售價(jià)可不計(jì)入平均售價(jià)。

　　超平均售價(jià)指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)，按照超出平均售價(jià)部分所得利潤的5-10%提取獎(jiǎng)勵(lì)基金，其中：60%獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)品銷售公司，40%獎(jiǎng)勵(lì)木材生產(chǎn)管理中心。各自所得獎(jiǎng)勵(lì)基金中的40%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營班子成員（35%獎(jiǎng)勵(lì)單位負(fù)責(zé)人，65%獎(jiǎng)勵(lì)其他班子成員），60%獎(jiǎng)勵(lì)其他人員。

　　低于平均售價(jià)指標(biāo)按照一定比例扣罰經(jīng)營班子成員的工資，其中低于50元以內(nèi)扣罰工資總額的5%；低于50元及以上未達(dá)80元的扣罰工資總額的10%；低于80元及以上未達(dá)100元的扣罰工資總額的15%；低于100元的扣罰工資總額的20%。

　?。?）房地產(chǎn)管理分公司可以分兩方面予以獎(jiǎng)罰。成本費(fèi)用節(jié)余或超支按照地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　超額完成銷售收入指標(biāo)的，按照超額完成部分的5-10%提取獎(jiǎng)勵(lì)基金，其中：40%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營班子成員（35%獎(jiǎng)勵(lì)單位負(fù)責(zé)人，65%獎(jiǎng)勵(lì)其他班子成員），60%獎(jiǎng)勵(lì)其他人員。

　　銷售收入指標(biāo)未完成，按照一定比例扣罰經(jīng)營班子成員的工資。其中完成80%及以上的扣罰工資總額的5%；完成50%及以上未達(dá)80%的扣罰工資總額的10%；完成50%以下的扣罰工資總額的15%。

　　2、各林場（包括地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位）考核

　?。?）在成本(或經(jīng)費(fèi))指標(biāo)完成的前提下，林場單位和地區(qū)經(jīng)費(fèi)單位的管理費(fèi)、成本節(jié)余金額（國家專項(xiàng)資金節(jié)余不作為獎(jiǎng)勵(lì)基金）的70%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，其中40%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營班子成員（35%獎(jiǎng)勵(lì)單位負(fù)責(zé)人，65%獎(jiǎng)勵(lì)其他班子成員），60%獎(jiǎng)勵(lì)單位其他人員。

　?。?）成本(或經(jīng)費(fèi))指標(biāo)完不成的，按照一定比例扣罰經(jīng)營班子成員的工資。其中超支額度10.0萬元及以下的扣罰10%工資總額；超支額度10.0萬元以上20.0萬元及以下的扣罰15%工資總額；超支額度20.0萬元以上30.0萬元及以下的扣罰20%工資總額；超支額度30.0萬元以上的扣罰30%工資總額。

　　3、其它指標(biāo)考核

　　（1）其它指標(biāo)按照年終綜合檢查計(jì)分表，由各業(yè)務(wù)主管部門對(duì)經(jīng)營單位進(jìn)行考核，由企管處、紀(jì)委監(jiān)察處匯總，最終兌現(xiàn)獎(jiǎng)金由考核分?jǐn)?shù)百分比乘以獎(jiǎng)勵(lì)基金。

　?。?）經(jīng)營單位若出現(xiàn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不到位，出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象，發(fā)生重大安全生產(chǎn)以上事故、重大森林火災(zāi)及重大工業(yè)火災(zāi)以上事故，直接取消該單位當(dāng)年的評(píng)優(yōu)選先和考核獎(jiǎng)勵(lì)資格。

　　4、經(jīng)營單位的獎(jiǎng)勵(lì)基金最高不超過20萬元，個(gè)人的獎(jiǎng)金最高不超過4萬元。

　　5、對(duì)未完成指標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)處罰，按照規(guī)定比例在下一年度工資中按月扣除。

　　六、指標(biāo)考核部門

　　1、企管處是經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)考核結(jié)果的綜合匯總，并提出初步意見；

　　2、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)考核成本費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)凈利潤、營業(yè)收入、應(yīng)收款指標(biāo)；

　　3、林地產(chǎn)業(yè)處負(fù)責(zé)考核林下經(jīng)濟(jì)收入指標(biāo)；

　　4、防火辦負(fù)責(zé)考核森林防火指標(biāo)；

　　5、森防站負(fù)責(zé)考核森林病蟲害防治指標(biāo)；

　　6、營林處負(fù)責(zé)考核營林生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)；

　　7、森林資源管理和生態(tài)保護(hù)處負(fù)責(zé)考核環(huán)保督查和伐區(qū)作業(yè)質(zhì)量指標(biāo)；

　　8、森林管護(hù)大隊(duì)負(fù)責(zé)考核森林管護(hù)指標(biāo)；

　　9、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)考核安全生產(chǎn)及工業(yè)防火指標(biāo)；

　　10、黨委組織部、宣傳部、工會(huì)負(fù)責(zé)黨建、宣傳、群團(tuán)工作指標(biāo)；

　　11、紀(jì)委監(jiān)察處負(fù)責(zé)考核監(jiān)督和黨風(fēng)廉政建設(shè)指標(biāo)；

　　12、信訪辦負(fù)責(zé)考核信訪維穩(wěn)工作指標(biāo)；

　　13、綜合辦公室負(fù)責(zé)辦文辦會(huì)、重點(diǎn)工作落實(shí)等指標(biāo)；

　　14、勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行等指標(biāo)；

　　15、計(jì)劃處負(fù)責(zé)年度固定資產(chǎn)購置和計(jì)劃執(zhí)行指標(biāo)；

　　16、審計(jì)處負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)目標(biāo)值及林下經(jīng)濟(jì)收入的完成情況審計(jì)確認(rèn)。

　　七、經(jīng)營責(zé)任書的簽訂

　　各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人以遞交的方式與公司總經(jīng)理簽訂《經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》。